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他们专门针对美国对中国家居建材产品征收的高额“双反税”设计了一套规避方案。以出口石英台面、木制橱柜和瓷砖等高税率产品为主，通过一条从深圳到马来西亚再到美国的“洗产地”流水线亿美元的应缴关税。
今年年初，美国司法部正式起诉这家公司及其三名核心成员。美国海关与边境保护局已经发出2.225亿美元的预处罚通知，三人均面临最高20年监禁的重刑。
案件牵扯出的灰色产业链条引发了整个跨境圈的震动。从中国货代公司到美国进口商，再到专业报关员，这条完整链路暴露出的系统性欺诈问题令人深思。
美国司法部的起诉书指出，这是一起典型的“华人合谋逃避关税”案件，彰显了美方对此类欺诈行为的零容忍态度。
该团伙选择马来西亚作为“中转站”，所有从中国出口的石英台面、橱柜和瓷砖都会先运往马来西亚。在当地的仓库里，工人们会精心地将货物上的“中国制造”标签全部撕掉。
货物上原有的所有中文标识都被清除，代之以全新的“马来西亚制造”标签和符合当地规范的原产地证明文件。
完成这些程序后，货物被重新打包，然后堂而皇之地作为“马来西亚产品”运往美国奥克兰港。这一地理身份的转换，为后续操作奠定了看似合法的基础。
老板潘某在美国经营着两家专门从事家居建材业务的公司，但在整个计划中，他却有意识地避免让自己的公司直接出现在海关文件上。
他在美国注册了多家看似正规实则为空壳的公司，专门作为进口商和收货人出现在报关文件中。这些公司没有实际业务，也没有员工，存在的唯一目的就是在单证层面“切断”与实际经营主体的联系。
即使海关后续追踪，也难以迅速定位到真正的货物流向和最终销售方。潘某公司只负责从这些空壳公司手中接货，然后进入正常的销售渠道。
报关员谢某是这条灰色链条中最关键的专业环节。他利用自己的执照和专业报关知识，在海关申报环节实施“产品变脸”术。
当货物抵达美国港口后，谢某会向美国海关与边境保护局提交精心准备的虚假入境摘要。这些文件系统地谎称货物的原产地是马来西亚。
甚至在商品分类编码上，他会故意将高税率的陶瓷瓷砖和石英台面归入税率较低的类别。比如将适用689.50%税率的中国瓷砖，申报为低税率的马来西亚建材产品。
2021年2月的一次交易记录清晰地展示了这种操作的“效益”。谢某申报了一批重达152，500公斤的“马来西亚产”釉面陶瓷砖，申报货值为31，812美元。
根据这一申报，Uni-Tile公司只需缴纳2，853.99美元的关税。但调查发现，这批货物实为“中国制造”。
如果按真实情况申报，这批瓷砖应当缴纳的“双反税”高达227，296.74美元。单批货物逃税金额超过22万美元，逃税比例接近惊人的80倍。
类似的操作在五年间重复了520多次，总逃税额达1.09亿美元，形成了规模化的逃税产业。
在520多批货物的进口记录被逐一审查后，美国检方对所有涉案人员提出了严厉指控。共谋罪、诈骗罪、走私罪以及非法入境罪等一系列罪名被叠加提出。
特别值得注意的是，潘某及其名下的两家公司还被额外指控犯有“国际洗钱罪”。除了行政处罚，三名主犯王某、潘某和谢某每人可能面临最高20年的监禁刑罚。
此前美国北卡罗来纳州一家分销商，就把中国产的碳化钨产品先运往中国台湾地区“转一圈”。
货物重新包装后以台湾地区制造的名义进入美国，最终被查处，以5440万美元和解告终。在家居和铝业领域，类似操作也屡见不鲜。
把中国制造的家具部件运往越南简单组装，就能获得“越南制造”的标签；中国铝材在马来西亚或墨西哥重新熔铸后，即可“变身”为当地产品。
这些操作的共同点是：都是给中国制造寻找一个关税更低的“新身份”。深圳拓利公司的案件之所以特别，在于其规模之大、时间之长、手法之系统化。
当价值仅3.1万美元的瓷砖，成功规避了22.7万美元的关税时，这个“魔术”已经在灰色地带上演了超过520次。直到美国海关的预处罚通知抵达：2.225亿美元，比逃税金额高出一倍有余。
这起案件不仅记录了一家公司五年的“隐身”生涯，更为整个跨境贸易圈敲响了一记重锤。
