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美国海关与边境保护局（CBP）已经发出了一份金额更为惊人的预处罚通知，数字达到了2.225亿美元（约合人民币15.55亿元）。
这起案件迅速在跨境圈内流传，不仅因为其庞大的涉案金额，更因为它清晰地勾勒出一条从中国货代、美国进口商到专业报关员的完整灰色链条，而如今，这条链条的每一个环节都面临着可能长达20年的监禁生涯。
案件的核心人物包括三名华人。53岁的中国公民王某，是深圳拓利国际货运代理有限公司的实际控制人。
63岁的美籍华人潘某，在美国经营着两家公司，分别是Uni-Tile Marble, Inc.（瓷砖与大理石公司）和Uni-Stone Cabinet, Inc.（石材与橱柜公司）。61岁的谢某，则是在美国负责报关工作的报关员。
根据美国联邦检察官的指控，这三个人的合作始于2018年9月，并一直持续到2023年8月，时间跨度长达整整五年。
在这五年里，他们共同运作了一个系统性的欺诈计划。涉及的货物非常集中，主要是用于美国家居装修的石英台面、木制橱柜、盥洗台以及瓷砖。选择这些产品并非偶然，因为它们正是美国对中国产品征收高额“双反税”（反倾销税和反补贴税）的重点目标。
美国对中国相关产品征收的综合税率高得惊人：石英台面为341.47%，木制橱柜为251.64%，而陶瓷瓷砖的税率更是达到了689.50%。
这意味着，一件价值100美元的中国产瓷砖，正常进入美国市场，仅关税就可能要缴纳超过689美元。
如此高的税率，使得这些家居建材产品在价格上几乎失去了竞争力。也正是在这种巨大的利益诱惑下，潘某、王某和谢某设计并执行了一套被称为“三重隐身术”的操作流程。他们的第一招是“地理漂白”。
王某在中国的货代公司，会将潘某采购的中国产石英台面、橱柜、瓷砖等货物，不直接运往美国，而是先发往马来西亚。
在马来西亚，这些货物会进行重新包装，最关键的一步是更换产品标签和原产地证明文件，将“中国制造”的标识抹去，替换上“马来西亚制造”的标签。完成“洗产地”后，货物再从马来西亚转运至美国的目的港，通常是奥克兰港。
第二招是“公司隐身”。在美国境内接货时，潘某并没有让自己名下的Uni-Tile Marble, Inc.和Uni-Stone Cabinet, Inc.直接出现在海关入境文件上。他利用了几家空壳公司作为名义上的进口商和收货人。
这样做的目的，是为了在海关单证上切断与实际经营主体的直接联系，即使日后海关追查，也很难一眼看穿最终货物到底流向了哪里。这些空壳公司就像一层烟雾弹，试图掩盖真实的收货方。
第三招，也是最专业、最大胆的一招，是“产品变脸”。当货物抵达美国港口准备清关时，报关员谢某登场了。
他会向美国海关与边境保护局（CBP）提交虚假的入境摘要。这些文件不仅谎称货物的原产地是马来西亚，还会在商品归类上动手脚，故意将高税率的商品类别申报到税率低得多的类别下，从而进一步压低需要缴纳的关税金额。通过有执照的报关员进行专业造假，大大增加了海关识破的难度。
起诉书中披露的一个具体案例，生动地展示了这套“组合拳”的效果。在2021年2月的一次进口中，谢某提交的入境摘要显示，UNI-TILE公司进口了一批152,500公斤的釉面陶瓷砖。
摘要声称这批瓷砖产自马来西亚，申报货值为31,812美元，据此计算出的应缴关税仅为2,853.99美元。然而，调查指出，这批货物实际上产自中国。
如果按照真实情况申报，潘某及其公司需要为这批瓷砖支付高达227,296.74美元的反倾销和反补贴税。通过这一番操作，单批货物逃税的金额就超过了22万美元，逃税比例接近80倍。
在长达五年的时间里，这种操作重复了520多次。通过520多批货物的进口，这个团伙总共逃避了超过1.09亿美元的应缴税款。
巨大的利益驱动让他们持续不断地运作着这条欺诈流水线。美国司法部在公告中称，这是一起“华人合谋逃避关税”的案件。
对于涉案的个人而言，后果更为严重。他们被指控的罪名包括共谋罪、共谋实施电信诈骗罪、电信诈骗罪、走私罪以及以虚假陈述方式非法入境罪。
潘某及其名下的两家公司还被额外指控犯有国际洗钱罪。这些罪名叠加起来，使得王某、潘某和谢某等涉案人员，每个人都可能面临最高长达20年的监禁刑罚。这已经完全超出了商业风险的范畴，而是关乎个人的人身自由。返回搜狐，查看更多
